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La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia IlÃcita (LFPIORPI) está vigente a partir del 17 de julio de 2013 y tiene por objeto prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilÃcita y el financiamiento al terrorismo (PLD/FT); estableciendo obligaciones que debemos cumplir los sujetos obligados cuando realizamos actividades vulnerables, entre otras, de presentar avisos e informes para investigaciones. Al respecto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), analiza los datos para detectar operaciones que pudieran estar vinculadas al lavado de dinero o al financiamiento al terrorismo (LD/FT) para hacer la denuncia ante la FiscalÃa General de la República (FGR).
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