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Transformaciones jurÃdicas y desafÃos regulatorios en la prevención del lavado de dinero: análisis crÃtico de las reformas a la LFPIORPI 2025
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia IlÃcita (LFPIORPI) ha sido objeto de una profunda reforma en 2025. Esta transformación se encuadra en un esfuerzo integral del Estado mexicano por adecuar su marco normativo a los compromisos internacionales asumidos, particularmente con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), asà como ante el crecimiento exponencial de esquemas sofisticados de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Derivado de lo anterior, este artÃculo realiza un análisis crÃtico y multidisciplinario del nuevo cuerpo normativo, observando tanto sus aciertos como sus deficiencias desde perspectivas jurÃdicas, económicas y constitucionales. Se examina especialmente el impacto sobre los sujetos obligados, los riesgos de la sobrerregulación, la interpretación de figuras clave como el beneficiario controlador y la compatibilidad del régimen sancionador con los principios del debido proceso. La finalidad es ofrecer propuestas que fortalezcan la eficacia normativa sin vulnerar los derechos fundamentales.
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