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Reforma al “beneficiario controlador”
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se creó en 1989 por el Grupo de los Siete (G7) con el objetivo de combatir el “lavado de dinero” o “blanqueo de capitales”, por lo que su tarea consiste en formular recomendaciones para que los estados miembros las adopten y, junto a cada país, se combata el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. México se unió al GAFI en 2000, adoptando sus recomendaciones, y en 2014 fue aceptado en vía de seguimiento, cuya evaluación cuenta con resultado positivo, mas no suficiente, por lo que se le ha recomendado intensificar esfuerzos y confiscar activos para lograr un mejor desempeño ante los estándares internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte.
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