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Con el ánimo de prevenir operaciones con recursos de procedencia ilÃcita, lo que se conoce en el argot jurÃdico como ''lavado de dinero'', la SecretarÃa de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió en fechas recientes una serie de disposiciones aplicables al sector bancario. Posteriormente y con la intención de reforzar a las demás entidades que conforman este sector, el 9 de marzo de 2017 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), adiciones y modificaciones a las Disposiciones de Carácter General para centros cambiarios, transmisores de dinero, entre otras, desde luego las aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes).1 Consideramos que lo anterior pretende responder al anhelado cumplimiento del sector financiero mexicano con las Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), asà como alinear la normatividad en la materia a efecto de obtener una evaluación favorable durante el próximo periodo de revisión, que dicho sea de paso, de manera extraoficial se ha informado que el GAFI ya se encuentra auditando a nuestro paÃs.
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