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Modificaciones a la Certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en PLD/FT
El pasado 1 de noviembre de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las nuevas Disposiciones de Carácter General (DCG) emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). El objeto de esta certificación que expide la CNBV es constatar que las personas que realizan la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas, en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal (delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, respectivamente), cuentan con los conocimientos mínimos de conformidad con los más altos estándares internacionales en la materia. A juicio de la CNBV, era necesario actualizar el proceso de obtención de dicha certificación, con el fin de hacerlo más transparente, claro y expedito, así como emitir un nuevo ordenamiento que, de manera ordenada, coherente y clara, estableciera puntualmente los requisitos y etapas del proceso de certificación.
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